注意!你的收款码正在沦为黑产洗钱的工具!
近几年,国家开始加大对博彩、洗钱的打击力度,对于整个支付行业颁布了一系列新规,严防支付通道被滥用,首当其中的就 […]
近日,一位名叫钟毅(Yi Zhong,音译)的悉尼男子,因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。《每日电讯报》今日报道
涉案金额高达百万!悉尼华男被控比特币洗钱,曾雇佣多名“钱骡” 閱讀全文 »
博彩业前景改善,获丰隆投资银行研究把评级从“中和”上修至“增持”。 券商表示,尽管投资者应该警惕该行业的复苏之
前景改善及首选云顶 丰隆投行上调博彩业至“增持” 閱讀全文 »
巨额来源不明财产,存银行肯定有危险,不存银行一样有危险啊。这种钱从根子上就是有问题的,即使在隐瞒方式上做得天衣
灰色或者黑色财产来源不明,存银行会管吗?上天入地都会查! 閱讀全文 »
近日,中国人民银行发布《中国反洗钱报告2020》(以下简称《报告》)。 报告显示,人民银行进一步强化监管合作,
央行发布2020年反洗钱报告:单位罚5.26亿元,个人罚2468万 閱讀全文 »
澳门《博彩法》公开咨询总结报告,指市场普遍认为赌牌经营权批给数量应为6个,并认为要取消「转批给」做法,而博彩经
澳门《博彩法》咨询反对干预派息 博彩股集体走高 閱讀全文 »
杰富瑞发表报告指,澳门政府昨日(23日)发表于博彩法公众谘询总结报告。在部分问题上,公众意见较市场的忧虑更加正
杰富瑞:澳门博彩行业仍存在不确定性 持保守立场 閱讀全文 »
近日,西藏日喀则市吉隆海关对某企业申报为“游戏用筹码”的出口货物进行查验时查获大量疑似赌博用筹码。经核查,该批
西藏吉隆海关查获疑似出口赌博用筹码 标注面值折合约2.85亿元 閱讀全文 »
近日,金立手机关联公司深圳市金立通信设备有限公司又被强制执行6.76亿元,累计被执行总额达9.31亿元。 20
昔日手机巨头再被执行6.76亿,赌博输掉百亿的创始人至今下落不明…… 閱讀全文 »
苏速万那.万达纳沙奔,别名威廉光,近期因为一手策划抢劫了柬埔寨女富商出现在柬埔寨各大新闻网站的头版头条。今天我
起底柬埔寨“劫匪政客”威廉光,从寄住寺庙的孤儿到身居豪宅的主席,最终为何沦为阶下囚…… 閱讀全文 »
澳洲娱乐设备商盛世贵族(Aristocrat Leisure Ltd)表示,公司董事会将在下一次年度股东大会上
澳洲盛世贵族拟增非执董开支预算 提升竞争力招揽全球董事 閱讀全文 »
网赌冻是结三天足72小时。这个七十二小时并不只是工作日时间,双休日期间的时间也被包括在了其中。还有一点需要注意
网赌冻结三天是足72小时么?网赌具有极大的危害 閱讀全文 »
自多间贵宾厅相继停运事件后,全澳贵宾厅将陆续「退场」的传闻已扰攘半个多月。澳门行政长官贺一诚上周五(24日)自
首度回应赌厅「退场」传闻 贺一诚:澳门贵宾厅与赌牌竞投关系不大 閱讀全文 »
年末岁尾,回顾2021年刑事检察领域的热点事件,从对促进社会和谐稳定有着重要意义的少捕慎诉慎押政策,到维护金融
严惩开设赌场,反洗钱……2021年度十大刑事检察热词 閱讀全文 »
随着网络游戏防沉迷政策的强力推进,一种专门针对未成年人进行“解除防沉迷”的诈骗方式,也悄然兴起。记者从湖南邵阳
数千未成年人遭遇“解除游戏防沉迷”骗局,有小孩被骗17万 閱讀全文 »
澳门统计暨普查局公布,11月酒店客房平均入住率按月上升两个百分点至46.8%,酒店及公寓住客48.1万人次,较
澳门:11月酒店及公寓的住客增加 酒店入住率升至46.8% 閱讀全文 »
11月26日晚,澳门赌博业大亨周焯华(绰号“洗米华”)被浙江省温州市人民检察院批准逮捕。据温州市公安局通报,截
广州荣誉市民梁少贞被指参与澳门“洗米华”跨境赌博犯罪 閱讀全文 »
近日据外媒报道,巴西一桩大奖得主被杀案在14年后终于尘埃落定。2005年7月,巴西农民雷恩-塞纳(Renne
巴西男子中5900万彩票大奖 小25岁年轻妻子雇凶杀人 閱讀全文 »