近日，一位名叫钟毅（Yi Zhong，音译）的悉尼男子，因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。《每日电讯报》今日报道了此案的具体细节，包括钟毅被指雇佣数人作案，以及试图隐藏自己的身份。
报道称，钟毅当时雇佣了年龄在22岁至24岁的Monique Contemplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun，并指示这些人于2020年7月至8月间在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元。
提交给新州地方法院的银行流水和短信记录显示，其中部分人将自己拿到的钱用于购买Gucci，或是在高档餐厅和豪华酒店消费。
报道称，这些女子在从Louis Vuitton行李袋中拿出数千张50澳元纸币的前，曾在表格上签字，注明这些钱是“遗产”、“工资”或“储蓄”。
之后，这些现金就会被兑换成比特币，并在多个数字钱包之间流通，使得警方难以追踪，然后再返还给钟毅的黑社会客户。
尽管钟毅（当时29岁）努力隐藏自己的身份，但他还是多次被监控拍到他与两名女子在一起，并交给她们行李袋、手机和一个小包，里面装的似乎是给她们酬劳。
这些女子认为这一计策是“安全的”，她们甚至通过WhatsApp招募到了Pusun。
涉案金额高达百万！悉尼华男被控比特币洗钱，曾雇佣多名“钱骡”
Monique Contemplacion
2020年8月11日早上7点38分，Contemplation发短信给Pusun说：“宝贝你下班后想赚钱吗？”
Pusun回复道：“我想，我会在今晚11点前给你打电话。”Contemplation说，她的“伴侣”想让Pusun在周五晚上与他们共进晚餐，并下载加密通讯APP Wickr。
第二天，Contemplation与Pusun联系，问她情况如何。Pusun回复道：“很顺利，没有发生什么问题，我买了一条皮带。”
Contemplation又说：“那太好了了，什么皮带？”Pusun又回复道：“GUCCI的，等我回家后就给你看看。”
Woo的银行流水显示，在为钟毅工作的某一天，她在高档餐厅和酒店挥霍了一大笔钱，包括Aqua Dining（238澳元），O Bar & Dining（341澳元）和Meriton Kent（170澳元）。
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Cynthia Woo
周二，新州地方法院在判决听证会上听取了这两名女子的陈述，她们在该集团承担的角色好比“毒骡”，她们需要根据链条顶端的老板的命令行动。
一名检察官向法院透露：“如果这些人不愿意做这些事，整个集团将无法运转，他们在洗钱中扮演着重要角色……他们就像毒骡。”
但他们没有获得巨额现金回报，其中一人在存入10万澳元后只获得了800澳元的报酬。
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钟毅被捕时的画面
2021年2月11日，当钟毅被警方抓获时，他正在一个地下停车场从他的Lexus车中取出一个黑色行李袋，里面有10万美元的现金，它们被分别装在5个大的透明真空密封袋中。
自被捕后，钟毅一直被关押在监狱，等待法官的最终判决。截至目前，他已经承认了5项罪名，包括故意处理犯罪所得，意图隐藏和供应违禁药物等，他将于2022年1月出庭接受审判。
25岁的Contemplation承认处理27.6万澳元的疑似犯罪所得，24岁的Pusun承认处理28.89万澳元的疑似犯罪所得，23岁的Woo承认处理37.4万澳元的现金，23岁的Duong承认处理32.8万澳元的疑似犯罪所得。
上述四人将于2022年4月1日出庭接受审判，均已获得保释，保释条件包括不得进入Sydney Bitcoin Dealers。